Revision

15. maj 2024

Ny kvartalsrapport (Q1) fra Hvidvasksekretariatet

Årets første kvartalsrapport fra Hvidvasksekretariatet er offentliggjort. Det kan ses, at der er foretaget rekordmange underretninger fra de godkendte revisorer. Således er der i første kvartal regist...

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Underretninger

04. april 2024

Ny vejledning om forløbet for et tilsynsbesøg

Har Hvidvasktilsynet varslet sit besøg, og er du i tvivl om, hvordan et tilsynsforløb gennemføres, er der hjælp at hente i ny vejledning.

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Vejledninger

05. marts 2024

Ny kvartalsrapport (Q4) fra Hvidvasksekretariatet

Hvidvasksekretariatet har offentliggjort en ny kvartalsrapport med opdateret statistik over underretninger. Der er foretaget 540 underretninger fra godkendte revisorer i fjerde kvartal 2023, hvilket b...

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Underretninger

01. marts 2024

Ny runde med case-baseret undervisning i hvidvaskloven

Sidder du som ansvarlig for compliance på hvidvaskområdet i en stor revisionsvirksomhed eller i et større netværk, så kunne den case-baserede undervisning være noget for dig.

Revision Hvidvask og terrorfinansiering

16. februar 2024

FSR – danske revisorer på Borgen til drøftelser om administrative byrder

Den 8. februar 2024 havde en arbejdsgruppe under Folketingets Erhvervsudvalg inviteret blandt andet FSR – danske revisorer og Dansk Erhverv til en drøftelse af de byrder, der tynger dansk erhvervsliv.

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Særlige emner Høringssvar

06. februar 2024

Ny temarapport fra Hvidvasksekretariatet om tredjepartsbetalinger

Har du en kunde, som modtager betaling for varer fra en anden end modtageren af varerne? Så kan der være tale om hvidvask gennem tredjepartsbetalinger.

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Vejledninger

16. januar 2024

Ny risikovurdering af terrorfinansiering

Har dine kunder overført midler til lande i særlige konfliktzoner? Så kan der være tale om terrorfinansiering. Den nye rapport fra PET giver læseren et overblik over de risici, der kan være i forbinde...

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Vejledninger

04. december 2023

Kampen mod hvidvask fortsætter: Nationalbanken gør flere sedler ubrugelige, og regeringen vil sænke kontantforbuddet til 15.000 kroner

Fremover bliver det ikke muligt at betale regningen på restauranten med en ”tudse” eller to. Sedler fra gamle valutaserier og 1.000-kronesedlen fra den gældende serie bliver ugyldige som betalingsmidd...

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Hvidvaskloven

04. december 2023

Hvidvasksekretariatet kom på besøg

FSR – danske revisorers Hvidvaskudvalg fik i november besøg af Hvidvasksekretariatet til en drøftelse af stort og småt på hvidvaskområdet.

Revision Hvidvask og terrorfinansiering

17. november 2023

Webinar om hvidvaskregler og tilsyn

Har du kunder i kunstbranchen, eller har du brug for at få genopfrisket hvidvaskreglerne, så er der mulighed for det i en ny webinarrække arrangeret af Erhvervsstyrelsen i samarbejde med Dansk Erhverv...

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Vejledninger